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公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議暨2012年度股東大會(huì)

發(fā)布時(shí)間:2013-04-27

    4月26日,公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議暨2012年度股東大會(huì)在公司22樓會(huì)議室召開(kāi)。董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng),董事包祥華、李錦鐸、方宗友、曹訓(xùn)立參加了會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席陳素萍,監(jiān)事石紅、黃學(xué)良,副總裁葛志毅、總法律顧問(wèn)儲(chǔ)潔印、董事會(huì)秘書(shū)潘冬生、財(cái)務(wù)副總監(jiān)張來(lái)往等列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。
    會(huì)議審議并通過(guò)了公司《2012年度總裁工作報(bào)告》、《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)決算和2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2012年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于啟動(dòng)新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃工作》等議案。
    會(huì)議還討論了其他事項(xiàng)。
(董事會(huì)辦公室)